Как бивш депутат и босът в сянка на „Хелп карма“ сътвориха измама за $ 4 млрд. в САЩ

Цели 8 американски прокурори се заеха да нищят аферите на криптобанката Nexo, ФБР

Частни ветроходни яхти, самолети и хеликоптери, диаманти, блиндирани мерцедеси и джипове, часовници за по $ 200 000, чанти от 25 000 евро на „Ерме“, ръчно шити поръчкови костюми от „Ерменджилдо Дзеня“ и „Бриони“. Само допреди няколко дни бившият депутат от Реформаторския блок и настоящ „криптоиндустриалец“ Антони Тренчев и половинката му – носителката на приза „Мис България“ за 2011 г. Ваня Пенева споделяха 5-звезден начин на живот в социалните мрежи. От няколко дни обаче профилите на милионерската двойка са закрити, писа

Бягството от социалните мрежи на Антони Тренчев и изгората му не се дължи на виртуален „детокс“, а на мащабно разследване и поредица от съдебни дела, стартирани от главния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс и властите на още 7 американски щата срещу базираната в България компания за дигитални финанси и покупко-продажба на криптовалута Nexo.
Съдебните процеси за извършени финансови измами и заблуда на инвеститори, които ще се водят в Америка срещу дружеството, управлявано от Тренчев и партньорът му в Nexo Коста Кънчев, към този момент са за поне 800 милиона долара, но очакванията са в следващите седмици

размера на измамите да достигне 4 милиарда долара!

В разследването за измами срещу Nexo са се включили цели осем америкаски прокурори – обвинители от Ню Йорк, Калифорния, Вашингтон, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина и Върмонт.
Водеща фигура в разследването срещу българската компания за търговия с криптовалута е главния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс. Тя, заедно с прокурорите на останалите 7 американски щата обвиняват Nexo в незаконни финансови операции и откриване на лихвоносещи сметки с обещавана до 36% доходност на десетки хиляди свои клиенти – опростено казано, финансова пирамида, сходна на мегаизмамата „Уан Койн” (OneCoin) на Ружа Игнатова. Българската „криптокралица“ е издирвана безрезултатно от ФБР от 2017 г. насам по обвинение за измами на стойност над 3 милиарда долара. Аферата „Nexo“ обаче обещава да детронира Ружа от трона на най-голямата измамница в света на криптовалутите.
Случайно или не, но дружеството за дигитални финанси и покупко-продажба на криптовалута Nexo е основано в София малко след безследното изчезване на Ружа Игнатова. Първоначално собствениците на компанията са трима – основният акционер Коста Кънчев, управляващият съдружник Антони Тренчев и Георги Шулев, син на вицепремиера и министър на икономиката в кабинета на Симеон Сакскобургготски Лидия Шулева. Години по-късно Георги Шулев ще заведе

дело за измама срещу партньорите си

с твърдението, че е излъган и че са му откраднати 30 % от собствеността на компанията.
Резкият възход на Nexo идва покрай бума на криптовалутите и галопиращата нагоре цена на биткойна в периода 2019-2021 г. Дружеството наема десетки IT специалисти и финансови брокери в България, които от София уговарят инвеститори от цял свят да обърнат парите си при тях в криптовалути, изкушавайки ги с огромни лихви. Основната дейност на компанията е базирана в САЩ, където пазарът на криптовалутите е най-солиден и динамичен. Така през есента на 2021 г. от Nexo шумно обявяват, че управляват активи за 12 милиарда долара и че са обработили транзакции за 80 милиарда долара. От дружеството даже твърдят, че

сред клиентите им е шейха на Абу Даби –

нещо, което се оказва невярно впоследствие.
Първият „червен флаг“, че Nexo е наследник на измамите на Ружа Игнатова и OneCoin дойде миналата есен, когато главния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс издаде забрана на компанията да отпуска кредити срещу клиптовалута на територията на щата. Според Летисия Джеймс, Nexo няма право да създава депозити в криптовалута, тъй като измамно представя дейността си като банкова, макар да няма лиценз за подобна дейност.
В началото на тази седмица, 11 месеца по-късно, Летисия Джеймс публично обяви началото на разследването и поредицата от съдебни дела срещу Nexo. Главният прокурор на Ню Йорк официално оповести, че лично е била излъгана с комунике от криптобанката, че тя не извършва никаква търговска дейност на територията на щата Ню Йорк. До този момент са

документирани поне 45 000 случая

на измамени инвеститори от Nexo в общо осем американски щата. Властите в Калифорния и в още няколко щати пък отвориха горещи телефонни линии, на които всеки подлъган от компанията може да подаде сигнал. Тънкия момент е, че всеки, дори и неизмамен от Nexo купувач на криптовалута ще има възможност да се възползва от процеса, тъй като по закон от дружеството ще трябва да възстановят цялата инвестирана сума на всеки свой клиент. „Ако някой е инвестирал 100 000 долара, а Nexo са му прибрали между 7 и 36%, то те ще трябва да възстановят цялата сума воглаве с лихвите – това означава предстоящ сигурен фалит!“, категоричен е познавач на света на търговията с криптовалутата.
Срещу Nexo тече и мащабно разследване от страна на ФБР за организиране на финансова пирамида,

пране на пари и отклонени милиарди долари

от инвестиционния им портфейл. Твърди се, че разследването срещу компанията е стартирало в края на миналата година заради данни, че от дружеството оперират със съмнителни капитали, идващи от Русия и Иран. Любопитен детайл е, че докато беше депутат в 43-ото Народно събрание (2014-2017 г.) от Реформаторския блок, Антони Тренчев оглави парламентарната група за приятелство с Иран. За да се отърсят от съмненията, че участват в препирането на руски пари чрез преобръщане в криптовалута пък, от Nexo дариха общо над $ 350 000 за бягащите от войната украинци и публично обявиха на сайта си, че „остро осъждат” войната на Владимир Путин в Украйна.
Титаничният финансово-криминален скандал с българската криптобанка Nexo в САЩ не е първата финансова афера за поне един от собствениците на компанията – основния акционер Коста Кънчев. Чевръстият аферист е човекът, сочен като босът в сянка на

скандалната благотворителна фондация „Хелп Карма“.

През декември 2020 г. разследване на Би Ти Ви сензационно разкри, че фондацията е отклонила милиони левове, събирани от хиляди българи в рамките на дарителски кампании. Гнусният бизнес на гърба на тежко болни хора, извършван от „Хелп карма“, е стартиран именно от Коста Кънчев, който финансира фондацията. Впоследствие Кънчев назначава за управител на „Хелп карма“ своя първи братовчед Константин Кръстев. Управителния съвет на „Хелп карма“ пък е ръководен от бащата на Коста Кънчев – Калин Кънчев, който в момента също е ангажиран в дейността на Nexo и ръководи екип от над 50 служители.
В края на декември 2021 г. Софийска прокуратура повдигна обвинения за финансови злоупотреби и отклоняване на средства срещу управителя на фондацията Константин Кръстев. Съдът запорира над 8 600 000 лева на „Хелп Карма“ – пари, които вместо да отидат за благотворителност, са се съхранявали в трезори от фондацията. Странно защо, но съдебния процес срещу „Хелп карма“ все още не е стартирал в съда…