Антимафиотите били изключени от акцията срещу криптобанката заради потулената разработка „Градинарят“ срещу Бойко Рашков
Антимафиоти от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) са разследвани за теч на секретна информация към босовете на криптобанката Nexo и поради тази причина са били изключени от полицейската операция срещу офиса на дружеството в София в началото на годината, научи „Уикенд“ от сигурен свой източник в МВР.
Твърди се, че от ГДБОП не са били включени в разследването и реализирането на полицейската операция срещу Nexo заради съмнения, че заместник-директора на антимафиотите Явор Серафимов поддържа нерегламентирани контакти с началникът на сигурността в дружеството за търговия с криптовалута Владимир Петев. Според запознати, само преди няколко месеца – през есента на 2022 г., няколко доскорошни служители на ГДБОП са били назначени за бодигардове на управителя на дружеството Антони Тренчев. Съмненията са, че чрез охранителите е протичала секретна информация към фирмата за търговия с криптовалута, действаща извън полето на банковите регулации.
Заместник-директорът на ГДБОП Явор Серафимов в момента е разследван за потулване на разработката „Градинарят“, насочена срещу доскорошния МВР шеф Бойко Рашков. Както „Уикенд“ писа, миналото лято образувана оперативна разработка за пране на пари с наименование „Градинарят“ е била смачкана в ГДБОП, тъй като разследването установило, че в аферата е намесен Рашков.
Ангажирани с разследването твърдят, че за последните две години през 63-годишният Николай Воденичаров, който работи като градинар в къщата на Бойко Рашков от 2012 г. насам, са преминали 5 830 000 лева, дошли на няколко транша от Швейцария и Кипър през дружествата „Евроелектрик“ ООД и „Никмар“. След като милионите били превъртени няколко пъти между фирмите, преминали и през градинарят на Бойко Рашков, преди да потънат в дружества в офшорни зони и собственици. Разработката обаче е била потулена от Явор Серафимов и служителките от отдел „Пране на пари“ в ГДБОП Анелия Ангелова и Йонка Алексова.
Що се отнася до международната полицейска операция, проведена в София срещу Nexo, то от българска страна тя беше реализирана от ДАНС и представители на прокуратурата, но без участието на ГДБОП. Запознати разкриват, че е твърде възможно именно от ГДБОП да са предупредили босовете на криптодружеството Антони Тренчев и Коста Кънчев, че се подготвя задържането им. Тренчев и Кънчев са били в София за коледните празници, но са напуснали България дни преди Нова година, при това без пътуването им да бъде отразено в системата на „Гранична полиция“. Според някои това се дължи на пропеск в системата на „Гранична полиция“, но други допускат, че двамата са изведени от България от високопоставени полицаи.
