Цели 8 американски прокурори се заеха да нищят аферите на криптобанката Nexo, ФБР

Частни ветроходни яхти, самолети и хеликоптери, диаманти, блиндирани мерцедеси и джипове, часовници за по $ 200 000, чанти от 25 000 евро на „Ерме“, ръчно шити поръчкови костюми от „Ерменджилдо Дзеня“ и „Бриони“. Само допреди няколко дни бившият депутат от Реформаторския блок и настоящ „криптоиндустриалец“ Антони Тренчев и половинката му – носителката на приза „Мис България“ за 2011 г. Ваня Пенева споделяха 5-звезден начин на живот в социалните мрежи. От няколко дни обаче профилите на милионерската двойка са закрити, писа

Бягството от социалните мрежи на Антони Тренчев и изгората му не се дължи на виртуален „детокс“, а на мащабно разследване и поредица от съдебни дела, стартирани от главния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс и властите на още 7 американски щата срещу базираната в България компания за дигитални финанси и покупко-продажба на криптовалута Nexo.
Съдебните процеси за извършени финансови измами и заблуда на инвеститори, които ще се водят в Америка срещу дружеството, управлявано от Тренчев и партньорът му в Nexo Коста Кънчев, към този момент са за поне 800 милиона долара, но очакванията са в следващите седмици

размера на измамите да достигне 4 милиарда долара!

В разследването за измами срещу Nexo са се включили цели осем америкаски прокурори – обвинители от Ню Йорк, Калифорния, Вашингтон, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина и Върмонт.
Водеща фигура в разследването срещу българската компания за търговия с криптовалута е главния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс. Тя, заедно с прокурорите на останалите 7 американски щата обвиняват Nexo в незаконни финансови операции и откриване на лихвоносещи сметки с обещавана до 36% доходност на десетки хиляди свои клиенти – опростено казано, финансова пирамида, сходна на мегаизмамата „Уан Койн” (OneCoin) на Ружа Игнатова. Българската „криптокралица“ е издирвана безрезултатно от ФБР от 2017 г. насам по обвинение за измами на стойност над 3 милиарда долара. Аферата „Nexo“ обаче обещава да детронира Ружа от трона на най-голямата измамница в света на криптовалутите.
Случайно или не, но дружеството за дигитални финанси и покупко-продажба на криптовалута Nexo е основано в София малко след безследното изчезване на Ружа Игнатова. Първоначално собствениците на компанията са трима – основният акционер Коста Кънчев, управляващият съдружник Антони Тренчев и Георги Шулев, син на вицепремиера и министър на икономиката в кабинета на Симеон Сакскобургготски Лидия Шулева. Години по-късно Георги Шулев ще заведе

дело за измама срещу партньорите си

с твърдението, че е излъган и че са му откраднати 30 % от собствеността на компанията.
Резкият възход на Nexo идва покрай бума на криптовалутите и галопиращата нагоре цена на биткойна в периода 2019-2021 г. Дружеството наема десетки IT специалисти и финансови брокери в България, които от София уговарят инвеститори от цял свят да обърнат парите си при тях в криптовалути, изкушавайки ги с огромни лихви. Основната дейност на компанията е базирана в САЩ, където пазарът на криптовалутите е най-солиден и динамичен. Така през есента на 2021 г. от Nexo шумно обявяват, че управляват активи за 12 милиарда долара и че са обработили транзакции за 80 милиарда долара. От дружеството даже твърдят, че

сред клиентите им е шейха на Абу Даби –

нещо, което се оказва невярно впоследствие.
Първият „червен флаг“, че Nexo е наследник на измамите на Ружа Игнатова и OneCoin дойде миналата есен, когато главния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс издаде забрана на компанията да отпуска кредити срещу клиптовалута на територията на щата. Според Летисия Джеймс, Nexo няма право да създава депозити в криптовалута, тъй като измамно представя дейността си като банкова, макар да няма лиценз за подобна дейност.
В началото на тази седмица, 11 месеца по-късно, Летисия Джеймс публично обяви началото на разследването и поредицата от съдебни дела срещу Nexo. Главният прокурор на Ню Йорк официално оповести, че лично е била излъгана с комунике от криптобанката, че тя не извършва никаква търговска дейност на територията на щата Ню Йорк. До този момент са

документирани поне 45 000 случая

на измамени инвеститори от Nexo в общо осем американски щата. Властите в Калифорния и в още няколко щати пък отвориха горещи телефонни линии, на които всеки подлъган от компанията може да подаде сигнал. Тънкия момент е, че всеки, дори и неизмамен от Nexo купувач на криптовалута ще има възможност да се възползва от процеса, тъй като по закон от дружеството ще трябва да възстановят цялата инвестирана сума на всеки свой клиент. „Ако някой е инвестирал 100 000 долара, а Nexo са му прибрали между 7 и 36%, то те ще трябва да възстановят цялата сума воглаве с лихвите – това означава предстоящ сигурен фалит!“, категоричен е познавач на света на търговията с криптовалутата.
Срещу Nexo тече и мащабно разследване от страна на ФБР за организиране на финансова пирамида,

пране на пари и отклонени милиарди долари

от инвестиционния им портфейл. Твърди се, че разследването срещу компанията е стартирало в края на миналата година заради данни, че от дружеството оперират със съмнителни капитали, идващи от Русия и Иран. Любопитен детайл е, че докато беше депутат в 43-ото Народно събрание (2014-2017 г.) от Реформаторския блок, Антони Тренчев оглави парламентарната група за приятелство с Иран. За да се отърсят от съмненията, че участват в препирането на руски пари чрез преобръщане в криптовалута пък, от Nexo дариха общо над $ 350 000 за бягащите от войната украинци и публично обявиха на сайта си, че „остро осъждат” войната на Владимир Путин в Украйна.
Титаничният финансово-криминален скандал с българската криптобанка Nexo в САЩ не е първата финансова афера за поне един от собствениците на компанията – основния акционер Коста Кънчев. Чевръстият аферист е човекът, сочен като босът в сянка на

скандалната благотворителна фондация „Хелп Карма“.

През декември 2020 г. разследване на Би Ти Ви сензационно разкри, че фондацията е отклонила милиони левове, събирани от хиляди българи в рамките на дарителски кампании. Гнусният бизнес на гърба на тежко болни хора, извършван от „Хелп карма“, е стартиран именно от Коста Кънчев, който финансира фондацията. Впоследствие Кънчев назначава за управител на „Хелп карма“ своя първи братовчед Константин Кръстев. Управителния съвет на „Хелп карма“ пък е ръководен от бащата на Коста Кънчев – Калин Кънчев, който в момента също е ангажиран в дейността на Nexo и ръководи екип от над 50 служители.
В края на декември 2021 г. Софийска прокуратура повдигна обвинения за финансови злоупотреби и отклоняване на средства срещу управителя на фондацията Константин Кръстев. Съдът запорира над 8 600 000 лева на „Хелп Карма“ – пари, които вместо да отидат за благотворителност, са се съхранявали в трезори от фондацията. Странно защо, но съдебния процес срещу „Хелп карма“ все още не е стартирал в съда…

Материалът Как бивш депутат и босът в сянка на „Хелп карма“ сътвориха измама за $ 4 млрд. в САЩ е публикуван за пръв път на Байрак.

В САЩ разследват българската криптобанка за Понци схема за милиарди долари ала „Ружа Игнатова“

Българската компания за дигитални финанси и покупко-продажба на криптовалута Nexo е загубила поне $ 4 милиарда на хиляди свои вложители и заемодатели от цял свят през последните месеци, но прикрива огромната дупка в портфейла си. Срещу дружеството е стартирало разследване в САЩ заради съмнения за наличие на Понци схема, сходна на измамата OneCoin на българката Ружа Игнатова.

Скандалните разкрития за тежкия финансов срив в криптобанката Nexo идват от разследващия екип на „Видра“ – популярна анализаторска платформа в света на криптовалутата. От „Видра“ алармират за прикривана ликвидна криза в Nexo, която до края на календарната 2022 г. ще донесе сигурна загуба от 87% в портфейла на дружеството.

В популярни форуми за търговия с биткойни и криптовалута се твърди, че криптобанката Nexo отказва да предоставя информация на клиентите си в кои крипто хедж фондове е вложила парите им. Смята се, че от Nexo са инвестирали между 30 и 50% от авоарите на клиентите си в обявилите фалит преди 2 месеца крипто хедж фондове Three Arrows Capital и Voyager.

Основата в България през 2018 г. криптобанка Nexo управлява активи за $12 милиарда, а на сайта на компанията се твърди, че дружеството е обработило транзакции в общ размер от над $ 80 милиарда. През последния месец обаче дружеството само признава в рекламни съобщения  че е загубило поне 4 милиарда долара от срива на криптовалутите.

В последните рекламни съобщения на билбордове в София, в които компанията предлага работа на търговци на криптовалута, се твърди, че Nexo вече управлява активи за 8 милиарда долара – тоест с $4 млрд. по-малко в сравнение с тази пролет.

Първоначалните съмнения на разследващите дейността на Nexo са, че голяма част от инвестициите на вложителите в криптобанката са били пренасочени неправомерно към собствениците на Nexo и техни подставени лица.

Мощен тласък на твърденията, че Nexo действа като финансова пирамида дава бизнес досието на един от основателите и собствениците на компанията – Коста Кънчев. Само преди година и половина гологлавият финансист лъсна като главно действащо лице в гнусната афера с отклонени милиони левове от дарения на фондация „Хелп Карма“.

Коста Кънчев е босът в сянка на скандалната благотворителна фондация, управлявана по документи от неговия първи братовчед Константин Кръстев. В управителния съвет на „Хелп Карма“ „пръв сред равни“ е и Калин Кънчев, бащата на Коста Кънчев.

Миналата есен, след излъчено шокиращо разследване на Би Ти Ви за вулгарни измами с пари от дарения, Софийската градска прокуратура повдигна обвинения срещу шефовете на „Хелп Карма“ за финансови злоупотреби в особено големи размери и отклоняване на средства, събирани в рамките на дарителски кампании.

В сметките на фондацията пък бяха открити 8 600 000 лева – пари, които е трябвало да послужат за дарения на болни деца, но са били задържани с цел заграбване от босовете на „Хелп Карма“. Милионите левове са запорирани, а делото още не е тръгнало в съда.

Сред собствениците и управляващите съдружници в Nexo e бившият депутат от „Реформаторския блок“ Антони Тренчев. Доскоро съдружник в компанията е бил и Георги Шулев, синът на бившата вицепремиера Лидия Шулева.

Твърди се, че преди 8 месеца Георги Шулев е подал сигнал за измама срещу Коста Кънчев в САЩ, тъй като бил изхвърлен неправомерно от компанията за криптотърговия.

Основната дейност на дружеството за дигитални активи Nexo е да отпуска кредити в замяна на обезпечение, като клиентите трябва да заплатят в криптовалута. Лихвеният процент при заемите с електронна валута в Nexo достига до 150%. Дейността на дружеството не подлежи на никаква регулация и то на практика действа без лиценз за финансова дейност.

Офисът-майка на Nexo е базиран в София, където брокери на дружеството, афиширайки се като „финансови консултанти“, зарибяват клиенти от цял свят да търгуват с биткойни и с различни криптовалути. Дейността на Nexo е забранена в България, но на практика никой не знае дали криптобанката не търгува с криптовалута и на родна територия.

Смята се, че много корупицонни плащания, включително и към политици, се извършват в криптовалута, за да не бъдат проследени от финансовите регулаторни органи в България и в Европейския съюз.

През месец октомври 2021 г. главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс издаде забрана на дружеството Nexo да отпуска кредити срещу клиптовалута на територията на щата. Според Летисия Джеймс Nexo няма право да създава депозити в криптовалута, тъй като измамно представя дейността си като банкова, макар да няма лиценз за подобна дейност.

Материалът Аферистът от „Хелп Карма“ спретна нова измама – Nexo е публикуван за пръв път на Байрак.

Депутатът от 43-ото Народно събрание (2014 – 2017 г.) Антони Тренчев е главно действащо лице в мащабна икономическа измама за над 4 милиарда долара, свързана с компанията за дигитални финанси и покупко-продажба на криптовалута Nexo. 35-годишният бивш народен избраник от Реформаторсикя блок, протеже в политиката на Меглена Кунева, е съосновател и управляващ съдружник в регистрираната през 2018 г. българска криптобанка Nexo, за която от САЩ вече пристигат множество сигнали, че действа като Понци схема (термин, който днес се използва за обозначаване на всяка незаконна финансова операция, която обещава високи печалби на потенциални инвеститори, б.ред.) и че ще повтори съдбата на криптопирамидата OneCoin („Уанкойн“) на Ружа Игнатова.

През лятото на 2017 г. Ружа Игнатова изчезна безследно след пътуване до Атина, завличайки с над 5 милиарда долара инвеститори на „Уайнкойн“ от цял свят. Към днешна дата българката е включена в елитния топ 10 на най-издирваните от ФБР лица, като е единствената дама в списъка.

През януари 2018 г., няколко месеца след зрелищния крах на криптопирамидата OneCoin и бягството на Ружа Игнатова, в България стартира дейността на Nexo – компания за управление на дигитални активи. През март същата година Nexo организира първото си публично предлагане на койни – цифрова валута, основана на блокчейн технология и криптография за отчетност на транзакциите и осъществяването на контрол върху създаването на нови единици.

Основатели на дружеството Nexo са Антони Тренчев и Коста Кънчев, сочен като босът в сянка на скандалната благотворителна фондация „Хелп Карма“. Кънчев е бил доскорошен акционер и в дружеството за бързи кредити „Кредисимо“.

В края на декември 2021 г. Софийска прокуратура повдигна обвинения за финансови злоупотреби и отклоняване на средства, събирани в рамките на дарителски кампании срещу управителя на фондацията Константин Кръстев.

Съдът запорира над 8 600 000 лева на „Хелп Карма“ – пари, които вместо да отидат за благотворителност, са се съхранявали в трезори от фондацията. Константин Кръстев е първи братовчед на Коста Кънчев. Връзката между благотворителната пирамида „Хелп Карма“ и Nexo може да се проследи и чрез Калин Кънчев.

Бащата на Коста Кънчев и чичо на Константин Кръстев влиза в управителния съвет на „Хелп карма“ през март 2018 г., година преди благотворителната фондация да преустанови дейност след срамния скандал с отклоняване на средства от дарителски кампании.

За своята 4-годишна дейност дружеството за дигитални активи Nexo е съумяло да привлече над 4 милиона клиенти от цял свят. От компанията твърдят, че управляват активи за 12 милиарда долара (!) и че са обработили транзакции за над 80 милиарда долара.

На практика обаче тези данни не могат да бъдат официално проследени, тъй като Nexo не спазва никакви регулации. Основната дейност на дружеството е да отпуска кредити в замяна на обезпечение, като клиентите трябва да заплатят в криптовалута.

Лихвеният процент при заемите с електронна валута в Nexo достига до 150%. На практика обаче не само огромния лихвен процент е съмнителен. Най-големите притеснения са, че от Nexo могат да злоупотребят с ценните книжа и стоките на своите клиенти чрез сложна схема за отклоняване и пренасочване на криптопотфейлите, вече приложена успешно от Ружа Игнатова и OneCoin.

Първият сериозен сигнал, че Nexo действа като пирамида, дойде през октомври 2021 г., когато лично главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс издаде забрана на компанията да отпуска кредити срещу клиптовалута на територията на щата. Според Летисия Джеймс Nexo няма право да създава депозити в криптовалута, тъй като измамно представя дейността си като банкова, макар да няма лиценз за подобна дейност.

След като на Nexo бе даден 10-дневен срок за прекратяването на дейността в Ню Йорк от главния прокурор на щата, от компанията тихомълком блокираха дейността си на територията на Ню Йорк. Nexо обаче все още продължава да действа незаконно като банка в Америка и в държави от Европейския съюз, нарушавайки законите.

„На практика Nexo извършва финансови услуги, оперира с милиарди, но не подлежи на никаква регулация. Офисът на компанията е базиран в София, така че българските власти би следвало да стартират разследване за незаконна финансова дейност и за измама в особено големи размери“, категоричен е български икономист.

Според наблюденията му след проблемите на Nexo в Ню Йорк и вторачването на главния прокурор на щата Летисия Джеймс в незаконната дейност на компанията, от дружеството са стартирали агресивна рекламна в България и са привлекли спешно стотици брокери, които да предлагат по телефона на клиенти от цял свят отпускане на заеми, токени, изплащащи дивиденти, и карти за използване на криптовалута.

За да парират публикации в родни икономически издания за незаконния си бизнес, от Nexo сключиха тлъсти рекламни договори с „Икономедия“ на Иво Прокопиев и са сред медийните партньори на „Капитал“ в семинари по кибер сигурност.

„От Nexo дори си позволиха да замесят шейха на Дубай в своя фалшива реклама, разпространявана в социалните мрежи. Публикуваха рекламни съобщения в социалните мрежи, внушаващи, че и шейхът е техен клиент“, разказва български търговец на криптовалута.

През последните 2 месеца, след тоталния срив на криптовалутите и обявяването във фалит на няколко от най-големите заемодатели на криптовалута в света – Celsius Network, Voyager и BlockFi и Babel Finance, в специализирани сайтове за електронна валута, базирани в Америка и в Сингапур, започнаха да се появяват разкрития, че Nexo е загубил между 30 и 50% от активите на своите клиенти.

Основната част от гигантските загуби на Nexo са се формирали от инвестиции в крипто хедж фондове и острата турбуленция на крипто пазара след краха на електронните валути. От компанията, естествено, отричат да имат дупка в портфейла си, но не дават никаква информация в кои крипто хедж фондове са инвестирали 12-те милиарда долара, които твърдят, че управляват.

Притеснително е, че на сайта на Nexo компанията посочва, че управлява активи за 12 милиарда, докато на последните наети от фирмата билбордовете из София рекламното съобщение е за „управление на активи за 8 милиарда долара“. Тоест, от Nexo вече признават, че са загубили 4 милиарда долара!

Извън официалната загуба на Nexo в размер на 4 милиарда долара, до този момент никой не знае с абсолютна сигурност дали компанията не е претърпяла много по-големи финансови поражения. Има основателни съмнения, че голяма част от инвестициите на вложителите в Nexo са били пренасочени неправомерно към собствениците на клиптобанката Антони Тренчев, Коста Кънчев и техни подставени лица.

Един от най-популярните анализатори в света на криптовалутата, познат с провището „Видра“ в Туитър, е провел мащабно разследване на дейността на Nexo, като алармира последователите си за предстояща ликвидна криза в Nexo до края на 2022 г. със сигурна загуба от 87%.

В разследването си, публикувано чрез серия от постове в „Туитър“, „Видра“ разкрива, че от Nexo лъжат, че са одитирани в Швейцария, за да привличат наивни клиенти, ползвайки безупречната репутация на швейцарската финансова и регулаторна система.

„Nexo нямат одит в Швейцария, а атестация и това е само един от хилядите им трикове. Финансовият одит е обективно изследване на финансовите отчети на компанията, за да се гарантира коректното и точно представяне на финансовите отчети на компанията. Докато при Nexo става въпрос само за юридическо потвърждение на автентичността на документ. Това е просто проверка, че са спазени процесите, но не е одит в реално време, както лъжат от Nexo! Те мятат подла стръв, всичко около тази фирма е полуистина или измама!“, алармира „Видра“.

Въз основа на неговите публикации, а и след стотици подадени сигнали в Америка, федералните власти в САЩ вече са стартирали секретно разследване срещу Nexo, което най-вероятно ще завърши с повдигане на обвинения до края на годината.

„България отново попада в епицентъра на гигантска финансова измама с криптовалута, както вече се случи с Ружа Игнатова. Възможно е да се окаже, че пирамидата Nexo е ужилила повече клиенти отколкото OneCoin“, бият аларма финансови експерти.

Материалът СИГНАЛ: Близък до Меглена Кунева стои зад криптоизмами за 4 милиарда долара е публикуван за пръв път на Байрак.